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City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪
美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一，在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證，不瞭解當地法規，或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您，洗錢屬聯邦犯罪，若無法證明金錢來源合法，且款項沒有繳稅，就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理，以避免重大刑罰。
目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法，尤其是針對留學生或外國人，以致一些原來消費者以為的正常交易，目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎，偷稅漏稅的收入是非法的收入，隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面，一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱，可能進而被罰款，沒收財產，甚至坐牢。
洗錢可能有以下一些刑罰，監獄：洗錢將近於重罪，在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下，比如說罪犯重複犯罪，洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為，或者洗錢是有關恐怖襲擊，那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢：洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金，但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。
為防止被控洗錢罪名，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈予或借貸，也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅，要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表，並補稅和罰款，不要等到國稅局犯罪調查組（CI）介入調查洗錢大件事。
洗錢犯罪是非常嚴重的，而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢，請找專業的刑事辯護律師，幫您仔細審視案件，給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同，在於刑罰的不同，歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師，針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議。
City紐邁律師電話：212-268-8668、212-268-8686。地址：45 West 34th Street, 六樓, New York, NY 10001，官網：www.cityoneus.com。
獲坎城影展最佳紀錄片 新浪潮教母為何不再拍電影？
法國國寶級導演安妮華達（ Anges Varda）和法國新銳藝術家JR，共同執導了入圍2018奧斯卡最佳紀錄片的《最酷的旅伴》（Faces Places）。他們表示，起初只想拍短片或合作一個裝置藝術，沒想到最後變成一部近百分鐘的紀錄片。
主要是，安妮華達以前從來沒有和別人合拍的經驗，而且雙方認識的時間也不長，「我們彼此都不確定對方會不會很難搞」，JR笑說。因此，2人同意一開始只拍2分鐘的影片就好，後來加長至5分鐘、10分鐘、20分鐘，直到向群眾募資提出拍攝計畫時，也只設定26分鐘。沒想到欲罷不能，最後完成了94分鐘的紀錄長片。
儘管如此，JR坦言，開拍初期，2人難免有所爭執，所幸在互相吐糟和砥礪之後，默契也愈來愈好，不時擦出動人火花。《最酷的旅伴》不但獲去年坎城影展最佳紀錄片「金眼獎」，同時入圍今年法國凱薩獎和奧斯卡最佳紀錄片， 也在多倫多影展美國各大影評人協會奪得大獎，美國爛番茄影評網也給予滿分好評。
《最》片在坎城影展首映後，許多人讚它是「今年最好看的電影」。JR回憶，坎城影展放映會上，現場不少人都感動地哭了。「他們心知肚明，這可能是最後一次在大銀幕上看到安妮華達的演出。」
90歲的安妮華達接受外媒訪問時不諱言，這部紀錄片會是她電影的收山之作。原來一般而言，每部電影的宣傳期都長達半年，她體力已難以負荷，「但未來還是會繼續創作短片。」
- 【最酷的旅伴一】
- 【最酷的旅伴二】
- 【最酷的旅伴四】
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